Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Республика Татарстан, 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021600000124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1653001805
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02590В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.akbars.ru/about/free-info/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1479
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26 февраля 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня «О пересмотре документов, устанавливающих порядок оплаты труда в ПАО «АК БАРС» БАНК»:
«За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение о выборе аудиторской организации ПАО «АК БАРС» БАНК»:
«За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
11.1. Сохранить в действующей редакции документы, устанавливающие порядок оплаты труда в ПАО «АК БАРС» БАНК (Приложение 11):
- «Политику оплаты труда работников ПАО «АК БАРС» БАНК»;
- «Положение об оплате труда членов Правления ПАО «АК БАРС» БАНК;
- «Положение об оплате труда работников, принимающих риски, работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и работников подразделений, осуществляющих управление рисками, ПАО «АК БАРС» БАНК».
По двенадцатому вопросу повестки дня:
12.1. Утвердить изменения №1 в Положение о выборе аудиторской организации ПАО «АК БАРС» БАНК (Приложение 12).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 февраля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 февраля 2024 года, Протокол № 11/21-02-24.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя
Правления ПАО «АК БАРС» БАНК Р.И. Саляхутдинов
(подпись)
3.2. Дата «26» февраля 20 24 г . М.П.